МИ НЕ ПРОПОНУЄМО НОМІНАЛЬНИЙ СЕРВІС. ЧОМУ?

У законодавстві Естонії ніяким чином не прописаний інститут номінальних директорів або акціонерів. Тому, навіть якщо реальний власник отримує від номінального директора нотаріальну довіреність, все одно повний контроль за діями компанії належить члену правління, дані якого прописані в комерційному реєстрі Естонії. До недавнього часу даний сервіс ніяк не визнавався, але і не карався.

Все змінилося, коли були внесені поправки в "Закон про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму", які вступили в силу з 27.11.2017 року. Дані зміни були розроблені з урахуванням вимог так званої Четвертої Директиви по боротьбі з відмиванням грошей (Директива Європейського Парламенту і Ради (EL) 2015/849 від 20 травня 2015 року). Четверта директива зобов'язує всі країни-учасниці ЄС створити централізований реєстр, в якому би зберігалася актуальна інформація про справжніх вигодонабувачів юридичних осіб. Деякі країни, наприклад, Великобританія, Німеччина і Голландія реалізували цю вимогу вже в 2016-му і 2017-му роках, в Естонії ж такий облік бенефіціарів почався з 2018-го року і його веде Комерційний Реєстр.

Таким чином, правління компанії зобов'язане буде встановити бенефіціара і сповістити Комерційний Реєстр, якщо реальний бенефіціар відрізняється від того, що вказаний на реєстраційній карті в базі Реєстру.

Такий же обов'язок накладається і на компанії, що пропонують послугу реєстрації комерційних об'єднань. У разі надання неправдивих даних будуть застосовуватися значні штрафні санкції.

Ми завжди були категорично проти номінального сервісу, не пропонуємо такий сервіс і завжди рекомендуємо нашим потенційним клієнтам уникати таких ділових відносин.